禾盛新材1.9亿元定增终止，募投项目涉及智算集群 公司近期股价持续低于定增发行价

11月11日盘后，禾盛新材（002290.SZ，股价43.64元，市值108.28亿元）发布《关于终止2026年度以简易程序向特定对象发行股票的公告》。在已完成竞价、确定发行对象与发行价格之后，公司决定撤回向特定对象发行股票的申请文件，终止发行。

公司表示，此举系综合考虑当前资本市场环境变化及公司实际情况作出的审慎决策，不会对生产经营和业务发展造成不利影响。

已综合考虑市场环境变化、发展规划等因素

据禾盛新材2026年半年报披露，公司主营业务为家电用外观部件复合材料制造业，主要产品为家电用复合材料，同时列出其他业务及系统集成板块。

11月11日盘后公告显示，公司于当日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止2026年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据公司股东会的授权，该议案无需提交股东会审议。

公告回顾了本次发行的推进历程：最初在2026年3月25日，公司第七届董事会第九次会议审议通过提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案；之后的4月23日，公司2025年年度股东会审议通过上述议案；在5月28日，第七届董事会第十二次会议审议通过发行方案、发行预案等议案；10月14日，第七届董事会第十六次会议审议通过竞价结果、与特定对象签署附生效条件的股份认购协议、发行预案（修订稿）等议案。

但在11月11日，上市公司和保荐人申港证券股份有限公司向深圳证券交易 所提交了《关于撤回苏州禾盛新型材料股份有限公司2026年度以简易程序向特 定对象发行股票申请文件的申请》，申请撤回向特定对象发行股票的申请文件。

关于终止原因，公告称，综合考虑当前资本市场环境变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，在与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司决定终止本次发行事项。

公告明确，公司目前各项经营活动均正常进行，本次终止系审慎决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

原拟投向国产智算集群

回顾此前披露的发行预案（修订稿），本次发行拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末公司净资产百分之二十的股票。

根据投资者申购报价情况，确定本次发行价格为56.50元/股，发行数量为336.28万股。

但在二级市场方面，Wind数据显示，截至11月11日收盘，禾盛新材今年以来累计下跌4%。6月之后，公司股价整体下滑，其中7月下跌超44%，10月下跌41.41%。10月下旬以来，公司股价一直低于56元。

发行对象为蒋元生、张庆励、周加进、薛小华、尹寞桐、易米基金管理有限公司、陈瑶、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、孙郁郁、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚向日葵私募证券投资基金、生命保险资产管理有限公司。

预案（修订稿）显示，本次拟募集资金总额不超过1.90亿元，扣除发行费用后拟全部用于国产智算集群建设项目和补充流动资金，其中前者拟投入募集资金1.33亿元。

图片来源：公告截图

关于本次发行的目的，预案（修订稿）提出，一是推进公司战略转型，布局智能算力业务；二是优化财务结构，增强资金实力，支持业务发展。

文件载明，2026年2月上市公司实际控制人变更为谢海闻，控制权变更后，公司在保持原有家电复合材料主业稳定经营的基础上，依托新控股股东的产业赋能，明确“材料+人工智能”双轮协同发展战略，重点向人工智能产业链延伸。

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封面图片来源：祝裕