南玻A董事会会议现反对票 投票董事有“宝能系”背景

今日盘后，南玻A（SZ000012，股价4.20元，市值127.78亿元）发布的《第九届董事会临时会议决议公告》显示，公司第九届董事会临时会议于2026年6月3日以通讯形式召开，会议以8票同意、1票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司定于2026年6月26日召开年度股东会。

《每日经济新闻》记者了解到，唯一的反对票由具有“宝能系”背景的非独立董事程细宝投出，其反馈意见指向公司经营业绩下滑、费用管控成效不佳，其还认为董事会监督纠偏力度有待加强，并对高管薪酬制度提出绩效薪酬须与利润降幅全面挂钩等修改要求。

对于南玻A董事会会议现反对票的情况，今日晚间，记者按照公司要求发去采访函，不过截至发稿未获回复。

董事程细宝给出反馈意见

南玻A公告显示，程细宝对《2025年董事会工作报告》和《关于修改董事、高级管理人员薪酬制度的议案》提出了反馈意见。

程细宝对《2025年董事会工作报告》的反馈意见为：报告期内，公司经营业绩出现明显下滑，盈利水平承压，费用管控成效不佳；董事会在经营管控、风险防控方面的监督纠偏力度有待加强；公司治理及监督履职需完善，对管理层的约束机制、问题整改机制有待优化，后续需进一步筑牢经营风险防线，切实保障全体股东合法权益。

程细宝对《关于修改董事、高级管理人员薪酬制度的议案》的反馈意见有以下两点。

一是，关于基本薪酬与绩效薪酬拆分设置要在制度中明确：内部董事及高级管理人员新的基本薪酬与绩效薪酬拆分方案，以当前实际执行薪酬总额为上限，仅在既定总额内优化结构比例，确保薪酬总量可控、结构优化合理。

二是，关于业绩亏损与利润下滑情形下的绩效薪酬约束需从严完善联动机制：拟修订制度仅约定公司年度由盈转亏或亏损扩大时，董事及高级管理人员平均绩效薪酬须同步同比例下调；未约定年度利润同比下降但未出现亏损、现金流状况恶化等情形。对此应进一步明确，上述情形下绩效薪酬亦需与利润降幅同向、同比相应调减，实现绩效薪酬与经营效益全面刚性挂钩，切实强化业绩约束。

董事程细宝曾多次提异议

《每日经济新闻》记者了解到，程细宝此前曾多次在董事会会议提出异议。

例如，2025年2月13日，在南玻A第九届董事会临时会议上，程细宝对《关于回购公司部分人民币普通股（A股）、境内上市外资股（B股）股份方案的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》投出反对票。

2025年4月24日，在南玻A第九届董事会第十五次会议及临时会议上，程细宝对《关于计提资产减值准备及资产处置的议案》《2024年年度报告及摘要》等多项核心议案均投出反对票。

公开资料显示，程细宝具有“宝能系”背景。她曾历任深圳市宝能投资集团有限公司财务部经理、财务部副总监、常务副总监、总裁助理、副总裁；现任深圳市宝能投资集团有限公司高级副总裁，同时兼任宝能汽车集团有限公司董事、观致汽车有限公司董事、深圳宝能文旅有限公司董事，以及新疆前海联合财产保险股份有限公司监事等多项宝能系核心要职。此外，她还曾担任前海人寿保险股份有限公司董事。

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